来 一 位.
大 家 早 上 好 ， 距 离 开 会 时 间 还 有 3 分 钟 。
怎 么 上 哪 ？
请 各位 贵宾 及 股东.
不 用 了 。
尽 快 入 座 。
不 用 了 ， 不 用 了 。
请 将 您 的 手 机 关 机 。 大 会 在 9:00 A.M. 时 开 始 。 原来我，我去病的，对吧？大家。谢谢！在 尚 未 进 入 股 东 会 正 式 议 程 之 前 ， 先 宣 读 本 公 司 股 东 会 议 事 规 则 。 请 各 位 翻 到 第 36 页 ， 在 此 请 宣 读 股 东 会 议 事 规 则 第 12 、 13 条 ， 其 余 条 文 请 各 位 股 东 自 行 参 阅 会 议 事 手 册 第 33 至 40 页 之 条 文 。 第 12 条 ， 出 席 股 东 发 言 前 ， 须 先 填 具 发 言 条 及 发 言 要 旨 ， 股 东 号 码 或 出 席 证 编 号 以 及 户 名 ， 由 主 席 定 其 发 言 顺 序 。 出 席 股 东 仅 提 发 言 条 而 未 发 言 者 ， 视 为 未 发 言 。 发 言 内 容 与 发 言 条 记 载 不 符 者 ， 以 发 言 内 容 为 准 。 出 席 股 东 发 言 时 ， 其 他 股 东 除 经 征 得 主 席 及 发 言 股 东 同 意 外 ， 不 得 发 言 干 扰 ， 违 反 者 主 席 应 予 制 止 。 第 13 条 ， 同 一 议 案 每 一 股 东 发 言 ， 未 经 主 席 之 同 意 ， 不 得 超 过 2 次 ， 每 次 不 得 超 过 5 分 钟 。 股 东 发 言 违 反 前 项 规 定 或 超 出 一 题 范 围 者 ， 主 席 得 制 止 其 发 言 。 法 人 股 东 指 派 2 人 以 上 之 代 表 出 席 股 东 会 时 ， 同 一 议 案 只 得 择 由 1 人 发 言 。 本 公 司 依 照 電子投票 对 提 案 决 议 方 式 之 规 定 ， 本 次 股 东 会 之 承 认 事 项 ， 请 对 各 项 议 案 逐 案 讨 论 ， 1 次 分 案 投 票 表 决 。 儒鸿企业股份有限公司 2023 年 股 东 常 会 出 席 股 数 报 告 。 本 公 司 发 行 股 份 总 数 为 274,367,111 股 。 根 据 大 会 合 计 组 第 1 次 报 告 ， 截 至 目 前 为 止 ， 出 席 股 数 为 254,734,760 股 ， 含 以 電子投票 方 式 行 使 表 决 权 数 股 数 198,844,264 股 ， 出 席 比 率 为 92.73% ， 已 达 法 定 出 席 股 数 。 请 主 席 依 法 宣 布 开 会 。
儒鸿企业股份有限公司 112 年度 股东 常 会， 大 会 开 始！
请 主席 致词.
欢 迎 各 位 股 东 在 百 忙 当 中 来 参 加 股 东 会 。 为 节 省 大 家 开 会 的 时 间 ， 我 们 就 进 行 我 们 今 天 的 议 案 。
请 各 位 股 东 翻 到 第 三 页 报 告 事 项 。 请 各 位 股 东 在 各 个 报 告 案 读 完 以 后 再 行 发 言 。 报 告 事 项 一 ： 一 百 一 十 一 年 度 营 业 报 告 ， 敬 请 鉴 核 。 有 请 主 席 向 各 位 报 告 。
...
各 位 股 东 、 女 士 、 先 生 ， 早 安 ！2022 年 初 ， 乌 俄 战 争 爆 发 ， 引 发 能 源 供 给 危 机 和 高 通 膨 现 象 ， 因 此 压 缩 企 业 获 利 的 空 间 。 本 公 司 及 时 调 整 产 品 价 格 结 构 ， 严 控 营 业 成 本 。 本 公 产 品 策 略 随 市 场 快 速 调 整 以 及 受 惠 于 美 金 升 值 ， 营 收 亦 创 下 历 史 新 高 。 然 而 ， 下 半 年 受 中 国 动 态 清 零 政 策 影 响 ， 港 口 营 运 ， 主 物 料 到 货 时 间 大 幅 影 响 ， 为 避 免 成 衣 交 期 的 延 误 ， 各 厂 持 续 招 聘 及 维 持 执 行 力 ， 确 保 产 能 效 率 的 顺 畅 。 但 品 牌 商 在 销 售 方 面 不 如 预 期 ， 造 成 库 存 的 压 力 。 本 公 司 积 极 开 拓 新 客 源 ， 并 助 力 客 户 结 构 的 分 散 ， 深 耕 新 高 阶 品 种 ， 有 成 且 新 订 单 量 稳 定 成 长 ， 业 绩 继 续 成 长 ， 下 半 年 度 营 收 创 下 历 史 新 高 。 本 公 司 一 百 一 十 一 年 度 营 业 收 入 金 额 为 新 台 币 三 百 九 十 六 点 一 五 亿 元 ， 其 中 分 支 事 业 部 为 一 百 四 十 八 点 四 二 亿 元 ， 统 一 事 业 部 为 两 百 四 十 七 点 七 三 亿 元 ， 合 计 较 一 百 一 十 年 度 增 加 三 十 七 点 七 九 亿 元 ， 增 幅 为 十 点 五 五 八 。 营 业 利 益 方 面 ， 方 面 一 百 一 十 一 年 度 为 七 十 六 点 五 三 亿 元 ， 较 一 百 一 十 年 度 增 幅 增 加 十 五 点 五 一 亿 元 ， 增 幅 为 二 十 五 点 四 二 趴 。 而 在 本 期 净 利 方 面 ， 一 百 一 十 一 年 度 为 新 台 币 六 十 七 点 九 亿 元 ， 较 一 百 一 十 年 度 增 加 十 六 点 四 一 亿 元 ， 增 幅 为 三 十 一 点 八 七 八 。 一 百 一 十 一 年 度 ， 税 后 每 股 盈 利 为 二 十 四 点 七 五 元 。 展 望 2023 年 ， 全 球 景 气 随 故 施 前 景 不 明 ， 全 球 主 要 国 家 消 费 疲 弱 以 及 通 货 膨 胀 引 发 可 支 配 所 得 重 新 分 配 等 因 素 ， 使 得 客 户 发 展 策 略 趋 于 保 守 。 长 期 展 望 ， 高 阶 服 饰 产 品 需 求 受 景 气 冲 击 较 小 ， 本 公 司 将 持 续 发 ， 发 展 附 加 价 值 的 产 品 ， 并 将 运 动 机 能 注 入 其 他 领 域 ， 透 过 设 计 增 加 产 品 的 变 化 ， 持 续 精 进 及 投 资 自 动 化 、 绿 色 环 保 制 程 ， 减 少 碳 排 放 ， 对 抗 绿 色 通 膨 造 成 潜 在 的 影 响 。 本 公 司 将 持 续 投 注 研 发 创 新 、 专 注 产 品 品 质 以 及 加 强 人 才 培 育 与 管 理 ， 继 续 创 造 客 户 、 员 工 及 股 东 最 大 的 价 值 。 最 后 ， 祝 各 位 身 体 健 康 ， 万 事 如 意 。 谢 谢 。
各 位 股 东 翻 到 第 六 页 。 报 告 事 项 二 ， 审 计 委 员 会 审 查 一 百 一 十 年 度 决 算 表 册 报 告 ， 敬 请 鉴 核 。 说 明 ， 本 公 司 一 百 一 十 一 年 度 财 务 报 表 业 经 董 事 会 决 议 通 过 ， 并 经 会 计 师 查 核 定 见 ， 连 同 营 业 报 告 书 及 盈 余 分 配 案 ， 应 送 交 审 计 委 员 会 审 查 ， 并 提 出 查 核 书 报 告 。
请 审 计 委 员 会 召 集 人 汪 雅 汤 先 生 宣 读 。
审 计 委 员 会 查 核 报 告 书 。 董 事 会 照 具 本 公 司 民 国 一 百 一 十 一 年 度 营 业 报 告 书 、 财 务 报 表 及 盈 余 分 配 议 案 等 ， 其 中 财 务 报 表 业 经 安 侯 建 业 联 合 会 计 师 事 务 所 霍 费 植 及 许 奕 丰 会 计 师 查 核 完 竟 ， 并 出 具 查 核 报 告 。 上 述 营 业 报 告 书 、 财 务 报 表 及 盈 余 分 配 议 案 ， 经 本 审 计 委 员 会 审 查 ， 认 为 尚 无 不 符 。 依 证 券 交 易 法 及 公 司 法 之 相 关 规 定 ， 报 请 鉴 查 。 此 上 ， 本 公 司 一 百 一 十 二 年 股 东 常 会 ， 汝 鸿 企 业 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 召 集 人 汪 雅 汤 。 中 华 民 国 一 百 一 十 二 年 三 月 二 日 。 谢 谢 。
谢 谢 汪 雅 汤 独 立 董 事 的 报 告 。 报 告 事 项 三 ， 一 百 一 十 一 年 度 员 工 酬 劳 提 拨 报 告 ， 敬 请 鉴 核 。 说 明 ： 一 ， 本 公 司 一 百 一 十 年 度 员 工 酬 劳 提 拨 案 ， 业 经 董 事 会 决 议 通 过 。 二 ， 本 公 司 一 百 一 十 一 年 度 税 后 净 利 为 新 台 币 六 十 七 亿 九 千 零 三 十 四 万 八 千 一 百 元 。...
税 前 利 益 为 新 台 币 八 十 四 亿 七 千 三 百 八 十 七 万 一 千 五 百 八 十 二 元 。 依 公 司 章 程 第 三 十 七 条 规 定 ， 员 工 酬 劳 应 先 以 税 前 利 益 扣 除 分 配 员 工 酬 劳 前 之 利 益 提 供 ， 提 拨 金 额 应 不 低 于 百 分 之 零 点 一 。 一 百 一 十 一 年 度 员 工 酬 劳 已 提 拨 新 台 币 九 百 万 元 整 ， 占 税 前 利 益 扣 除 分 配 员 工 酬 劳 前 利 益 之 百 分 之 零 点 一 一 ， 符 合 本 公 司 章 程 规 定 ， 与 一 百 一 十 一 年 度 认 列 费 用 金 额 无 差 异 。 三 、 员 工 酬 劳 以 全 数 以 现 金 方 式 发 放 ， 员 工 酬 劳 发 放 对 象 ， 以 不 具 董 事 及 经 理 人 身 份 之 持 之 资 全 职 员 工 为 限 ， 其 发 放 金 额 及 员 工 资 格 认 定 准 ， 将 参 考 年 资 、 职 级 、 工 作 绩 效 、 整 体 贡 献 或 特 殊 功 绩 ， 相 关 事 项 授 权 董 事 长 全 权 处 理 之 。 报 告 事 项 四 ： 一 百 一 十 一 年 度 盈 余 分 配 现 金 股 利 情 形 报 告 说 明 。 一 、 本 案 系 依 据 公 司 章 程 第 三 十 七 条 之 一 规 定 ， 授 权 董 事 会 以 特 别 决 议 将 应 分 配 股 息 及 红 利 之 全 部 或 一 部 ， 以 发 放 现 金 之 方 式 为 之 ， 并 报 告 股 东 会 。 二 、 现 金 股 利 按 分 配 比 例 计 算 至 元 为 止 ， 元 以 下 舍 去 。 现 金 股 利 配 发 不 属 于 人 之 积 欠 款 ， 列 入 本 公 司 之 其 他 收 入 。 三 、 本 公 司 董 事 会 于 一 百 一 十 二 年 三 月 二 日 决 议 通 过 配 发 一 百 一 十 一 年 度 现 金 股 利 每 股 十 七 元 ， 总 金 额 为 新 台 币 四 十 六 亿 六 千 四 百 二 十 四 万 八 百 八 十 七 元 ， 并 授 权 董 事 长 决 定 除 息 基 准 日 及 发 放 相 关 事 宜 。 事 后 如 因 已 发 行 股 份 总 数 发 生 变 动 ， 致 影 响 配 息 率 时 ， 授 权 董 事 长 全 权 处 理 之 。 补 充 说 明 ： 本 公 司 已 于 一 百 一 十 二 年 五 月 二 十 三 日 公 告 ， 即 基 准 日 为 一 百 一 十 二 年 六 月 二 十 三 日 ， 以 及 现 金 股 利 发 放 日 一 百 一 十 二 年 七 月 十 日 等 相 关 事 宜 ， 敬 请 股 东 知 悉 。
报 告 事 项 已 全 部 报 告 完 毕 ， 请 问 各 位 股 东 有 无 意 见 ？ 好 ， 像 是 没 有 ， 请 接 着 下 一 个 议 案 。
接 下 来 进 行 承 认 事 项 ， 请 各 位 股 东 翻 到 第 九 页 。 承 认 事 项 第 一 案 ， 董 事 会 提 ， 案 由 ： 承 认 一 百 一 十 一 年 度 营 业 报 告 书 及 财 务 报 表 案 。 说 明 ： 一 、 本 公 司 民 国 一 百 一 十 一 年 度 财 务 报 表 ， 含 合 并 财 务 报 表 ， 业 经 安 侯 建 业 联 合 会 计 师 事 务 所 创 会 执 徐 玉 丰 会 计 师 查 核 完 竣 ， 出 具 作 为 领 航 表 达 之 查 核 报 告 。 二 、 前 述 财 务 报 表 及 营 业 报 告 书 、 盈 余 分 配 表 ， 业 经 审 计 委 员 会 审 查 具 示 ， 出 具 书 面 查 核 报 告 书 在 案 ， 并 送 请 董 事 会 决 议 通 过 ， 谨 请 承 认 ， 请 决 议 。
请 问 各 位 股 东 有 无 意 见 ？ 因 应 部 分 股 东 用 电 子 投 票 表 述 不 同 意 见 ， 在 承 认 及 讨 论 事 项 议 案 全 部 讨 论 结 束 后 ， 一 并 分 案 投 票 表 决 。 请 助 理 进 行 下 一 个 议 案 。
请 各 位 股 东 翻 到 第 二 十 四 页 。 承 认 事 项 第 二 案 ， 董 事 会 提 ， 案 由 ： 承 认 一 百 一 十 一 年 度 盈 余 分 配 案 。 说 明 ： 一 、 本 公 司 民 国 一 百 一 十 一 年 度 期 初 未 分 配 盈 余 为 ， 新 台 币 以 下 同 ， 七 十 二 亿 一 千 七 百 七 十 万 八 千 两 百 六 十 五 元 ， 税 后 净 利 六 十 七 亿 九 千 零 三 十 四 万 八 千 一 百 零 八 元 ， 及 其 他 综 合 损 益 四 千 一 百 二 十 八 万 四 千 两 百 六 十 五 元 ， 依 法 提 列 百 分 之 十 之 法 定 盈 余 公 积 六 亿 八 千 三 百 一 十 六 万 三 千 两 百 三 十 七 元 ， 及 回 转 特 别 盈 余 公 积 四 亿 两 千 九 百 四 十 四 万 五 千 五 百 一 十 七 元 后 ， 本 期 可 供 分 配 盈 余 为 一 百 三 十 七 亿 九 千 五 百 六 十 二 万 两 千 九 百 一 十 八 元 。 拟 议 配 发 股 东 红 利 现 金 股 利 四 十 六 亿 六 千 四 百 二 十 四 万 八 百 八 十 七 元 ， 每 股 配 发 现 金 股 利 为 十 七 元 。 二 、 现 金 股 利 按 配 息 基 准 日 股 东 名 册 记 载 之 股 东 持 股 数 ， 因 每 股 配 发 金 额 计 向 至 元 为 止 ， 元 以 下 舍 去 ， 分 配 不 满 一 元 积 零 款 额 计 入 列 入 本 公 司 之 其 他 收 入 ， 并 授 权 董 事 长 另 定 配 息 基 准 日 、 发 放 日 及 其 他 相 关 事 宜 ， 依 法 办 理 。 三 、 事 后 如 因 已 发 行 股 份 总 数 发 生 变 动 ， 致 影 响 配 息 率 时 ， 授 权 董 事 长 全 权 处 理 之 。 四 、 本 案 业 经 审 计 委 员 会 审 核 通 过 ， 依 法 提 请 董 事 会 决 议 后 ， 依 本 公 司 章 程 第 三 十 七 条 之 一 规 定 ， 将 现 金 股 利 分 配 情 形 ， 并 股 东 会 报 告 ， 并 将 盈 余 分 配 案 提 请 股 东 会 承 认 。 盈 余 分 配 表 请 各 位 股 东 自 行 参 阅 第 二 十 五 页 。 请 将 盈 余 分 配 案 提 请 承 认 ， 请 决 议 。
请 问 各 位 股 东 有 无 意 见 ？ 因 应 部 分 股 东 用 電子投票 表 述 不 同 意 见 ， 在 承 认 及 讨 论 事 项 全 部 讨 论 结 束 后 ， 一 并 投 票 表 决 。 请 助 理 进 行 下 一 个 议 案 。
... 接 下 来 进 行 讨 论 事 项 ， 请 各 位 股 东 翻 到 第 26 页 ， 讨 论 事 项 第 1 案 ， 董 事 会 提 ， 案 由 ： 公 司 章 程 修 正 案 ， 提 请 讨 论 。 说 明 ： 依 公 司 业 务 需 求 ， 以 修 正 本 公 司 公 司 章 程 ， 请 修 正 后 的 条 文 对 照 表 ， 请 各 位 股 东 自 行 参 考 会 议 手 册 第 26 页 ， 请 提 请 公 决 。
请 问 各 位 股 东 有 无 意 见 ？ 本 次 股 东 会 承 认 及 讨 论 事 项 已 全 部 讨 论 结 束 ， 本 席 宣 布 分 案 投 票 表 决 ， 请 续 于 宣 读 票 决 程 序 。
请 主 席 指 定 今 日 股 东 会 所 有 负 责 事 项 之 监 票 人 员 、 计 票 人 员 。
本 席 主 派 户 号 287 股 东 为 监 票 员 , 并 请 吴宏 同 仁 以 及 元大证券 服 务 人 员 为 计 票 人 员 .
请 主 席 指 定 投 票 时 间 。
本 席 主 派 ， 投 票 时 间 为 两 分 钟 。
请 监 票 人 就 票 箱 位 置. 监 票 人 让 票 箱. 就 承 认 及 讨 论 事 项 部 分, 各 位 股 东 手 上 的 表 决 票 均 有 载 明 每 一 案 之 号、 字 及 案 由, 请 使 用 表 决 票 第 1 至 3 号. 股 东 赞 成 董 事 会 所 提 承 认 事 项 第 1 案 及 第 2 案, 和 讨 论 事 项 第 1 案 者, 请 于 赞 成 处 打 勾, 反 对 者 请 于 反 对 处 打 勾, 并 请 将 表 决 票 投 入 台 前 之 表 决 票 箱 中, 投 票 时 间 2 分钟, 现 在 时 间 为 9:17 A.M., 预 计 于 9:19 A.M. 结 束, 请 主 席 宣 布 开 始 投 票.
本 席 宣 布 开 始 投 票 。
距 投 票 截 止 时 间 剩 有 1 分 钟 ， 请 尚 未 投 票 股 东 尽 速 将 表 决 票 投 入 票 箱. 宣 布 投 票 时 间 截 止 ， 开 始 计 票.
投 票 时 间 截 止 ， 开 始 计 票 。好 ， 书 记 宣 读 。
根 据 大 会 合 计 组 第 二 次 报 告 ， 截 至 目 前 为 止 ， 出 席 股 数 为 两 亿 五 千 四 百 四 十 三 万 四 千 七 百 六 十 股 ， 含 以 电 子 方 式 行 使 表 决 权 股 数 一 亿 九 千 八 百 八 十 四 万 四 千 两 百 六 十 四 股 ， 出 席 比 例 为 百 分 之 九 十 二 点 七 三 。 出 席 股 东 之 表 决 权 总 数 为 两 亿 五 千 四 百 四 十 三 万 四 千 七 百 六 十 权 。 表 决 权 数 报 告 ， 表 决 票 号 次 一 ， 表 决 案 由 ： 承 认 一 百 一 十 一 年 度 年 报 报 告 书 及 财 务 报 表 案 ， 赞 成 权 数 两 亿 三 千 七 百 一 十 三 万 一 千 六 百 九 十 三 权 ， 占 表 决 总 权 数 百 分 之 九 十 三 点 一 九 ； 反 对 权 数 ， 两 千 一 百 四 十 五 权 ； 无 效 权 数 ， 零 权 ； 弃 权 未 投 票 权 数 ， 一 千 七 百 三 十 万 九 百 二 十 二 权 。 请 主 席 宣 布 表 决 结 果 。
本 案 依 董 事 会 所 提 议 案 表 决 通 过 。
本 案 依 董 事 会 所 提 议 案 表 决 通 过 。
现 在 进 行 下 一 个 议 案 。
表 决 权 数 报 告 ， 表 决 票 号 次 二 。 表 决 案 由 ： 承 认 一 百 一 十 一 年 度 盈 余 分 配 案 。 赞 成 权 数 两 亿 三 千 七 百 二 十 三 万 八 千 五 百 四 十 权 ， 占 表 决 总 权 数 百 分 之 九 十 三 点 二 四 ； 反 对 权 数 ， 四 千 三 百 一 十 五 权 ； 无 效 权 数 ， 零 权 ； 弃 权 未 投 票 权 数 ， 一 千 七 百 一 十 九 万 两 千 零 五 权 。 请 主 席 宣 布 表 决 结 果 。
本 案 依 董 事 会 所 提 议 案 表 决 通 过 。
本 案 依 董 事 会 所 提 议 案 表 决 通 过.
请 书 记 进 行 下 一 个 议 案 。
表 决 权 数 报 告 ， 表 决 票 号 次 三 。 表 决 案 由 ： 公 司 章 程 修 正 案 。 赞 成 权 数 两 亿 三 千 五 百 七 十 六 万 六 千 一 百 六 十 三 权 ， 占 表 决 总 权 数 百 分 之 九 十 二 点 六 六 ； 反 对 权 数 ， 三 千 一 百 六 十 二 权 ； 无 效 权 数 ， 零 权 ； 弃 权 未 投 票 权 数 ， 一 千 八 百 六 十 六 万 五 千 四 百 三 十 五 权 。 请 主 席 宣 布 表 决 结 果 。
本 案 依 董 事 会 所 提 议 案 表 决 通 过 。
本 案 依 董 事 会 所 提 议 案 表 决 通 过.
请 书 记 进 行 下 一 个 议 案 。
临 时 动 议.
各 位 股 东 ， 有 ... 没 有 临 时 动 议 ？ 各 位 股 东 ， 没 有 临 时 动 议 ， 今 天 的 股 东 会 到 此 结 束 。 谢 谢 股 东 的 光 临 。 散 会 ！
111 年度 股 东 常 大 会 结 束 ， 时 间 为 9:25 A.M.。 现 在 各 位 先 请 先 开 到 现 场 。
等 一 下 ， 谢 谢 ， 谢 谢 。 顺 利 。 单 勤 努 力 。 对 ， 对 。 好 ， 好 ， 好 。